U.S.-Gericht reicht Klage gegen BitMEX Crypto Derivatives Exchange ein

  • Ein US-Bezirksgericht hat eine Klage gegen die umstrittene Krypto-Derivatebörse BitMEX eingereicht.
  • Der Kläger, BMA LLC, hat den Mutterarm und die Betreiber von BitMEX beschuldigt, sich an Drahtbetrug, Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten zu beteiligen.
  • Das BitMEX-Team hat keine Stellungnahmen zum jüngsten Skandal veröffentlicht.
  • BitMEX ist in ein weiteres juristisches Gerangel geraten.

Das US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk Kalifornien reichte am Samstag eine Klage gegen Organisationen und Einzelpersonen ein, die mit dem Kryptoaustausch, wie Bitcoin Profit, auf den Seychellen in Verbindung stehen. Dazu gehören die Muttergesellschaft, HDR Global Trading Limited, und die Mitbegründer Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed.

Hayes und Reed fungieren auch als Chief Executive bzw. Chief Technical Officer von BitMEX.

Manipulation und Geldwäsche auf Bitcoin Profit

Vorwürfe zu BitMEX

Bei dem Kläger handelt es sich um eine wenig bekannte BMA LLC, die BitMEX und seine Betreiber beschuldigt hat, „eine Unzahl illegaler Aktivitäten“ zu erleichtern, darunter betrügerische Geschäfte, Drahtbetrug, Geldwäsche, illegale Geldbeschaffung, Marktmanipulation und Ähnliches.

In der Klage wurde auch behauptet, dass BitMEX seine risikoreichen Handelsdienstleistungen illegal US-Bürgern anbot. Darin hieß es, dass die Börse im Jahr 2019 fast 15 Prozent ihres Handelsvolumens aus den US-Regionen gemeldet habe. Das entspricht einem Handelsvolumen von etwa $138 Milliarden, den BitMEX ohne den Erhalt einer Lizenz zur Geldübermittlung in den USA durchgeführt hat.

„Nach den eigenen Angaben der Beklagten verarbeitete das nicht lizenzierte Geldüberweisungsgeschäft der Beklagten daher zugegebenermaßen durchschnittlich 3 Milliarden Dollar an illegalen und nicht lizenzierten Geldüberweisungen pro Tag“, hieß es in der Akte.

Übergewichtige Geschäfte, Insiderhandel

Die Klage von BMA bezog sich auch auf die BitMEX-High-Leverage-Handelssysteme, die es Händlern erlauben, Wetten bis zum 100-fachen ihres ursprünglichen Kapitals zu platzieren. Der Kläger schrieb, dass die Börse den „BXBT-Indexpreis für hochliquide Derivate“ verwendet, der die Preise von „zwei oder drei illiquiden Kassabörsen“ übernimmt.

Das „betrügerische“ System ermöglicht es Manipulatoren und Geldwäschern, die Aufdeckung zu überspringen. Sie können unbegrenzt „scheckfreie Handelskonten“ ohne jegliche Abhebungs- und Einzahlungslimits eröffnen. Der uneingeschränkte Zugang erlaubt es dem BitMEX-System, „Überlastungen“ zu verursachen, wobei es bei breiteren Marktbewegungen einige Aufträge annimmt und andere ablehnt.

„[Es] verursacht die meisten Liquidationen, die alle BitMEX zu einem exquisiten „Designer“-Werkzeug für unappetitliche Akteure zur Manipulation von Krypto-Währungsmärkten machen“, behauptete BMA.

Der Vorwurf diente als Erinnerung daran, dass BitMEX bereits im April 2018 den Insiderhandel zugelassen hatte. Sie stellte fest, dass alle Angeklagten zugestimmt hatten, dass die Börse ihren gewinnorientierten Handelsschreibtisch über ihren Mitarbeiter Nick Andrianov betreibt. Der Schalter verfolgt die bestehenden Handelspositionen der Kunden, Stop-Loss-Orders, Liquidationspreise und offene Aufträge.

Die Strategie verschafft BitMEX einen unfairen Handelsvorteil gegenüber kleinen Einzelhändlern, was oft zu massiven Verlusten führt.

BitMEX hat in den letzten sechs Monaten die Hälfte seines Marktanteils verloren. Es folgte ein massiver Krypto-Rückzug, nachdem ein „technisches Problem“ an der Börse den BitMEX-Preis über Nacht um mehr als 50 Prozent abstürzen ließ.

Die Börse steht auch ihren frühen Investoren in einem separaten Rechtsstreit über 540 Millionen Dollar gegenüber. Die Kläger in diesem Fall haben die Börse und CEO Hayes beschuldigt, sie durch Tricks dazu gebracht zu haben, Anteile an dem Unternehmen anzubieten.

NewsBTC hat BitMEX zur Stellungnahme erreicht und wartet auf eine Antwort.